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本公司于2021年7月15日在臺州市天和路95號天和大廈A座26樓會議室召開了2020年度股東大會。  

    大會由公司董事長陳文波主持。參加本次大會表決的股數(shù)為：165422553股，占公司總股份的比例為：76.58%，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%。

大會經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過了以下事項： 

一、《2020年度董事會工作報告》 

參加表決的股數(shù)為：165422553股，同意：165392313股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.98%，反對：10800股；棄權(quán)：19440股。

二、《2020年度監(jiān)事會工作報告》

參加表決的股數(shù)為：165422553股，同意：165392313股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.98%，反對：10800股；棄權(quán)：19440股。

三、《2020年度財務(wù)決算及2021年度財務(wù)預(yù)算報告》

參加表決的股數(shù)為：165422553股，同意：165392313股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.98%，反對：10800股；棄權(quán)：19440股。

四、《關(guān)于2020年度利潤分配的議案》 

參加表決的股數(shù)為：165422553股，同意：165392313股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.98%，反對：24840股；棄權(quán)：5400股。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

 浙江臺州高速公路集團股份有限公司

               2021年7月15日